公告日期：2025-04-24

北京钢研高纳科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规
则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作
的核心任务开展了各项工作，充分发挥了董事会在上市公司治理结构中的重要
作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益，自觉履行社会责任。现就公
司董事会2024年度工作情况做出如下报告：

一、2024年度董事会工作情况

1、董事会基本情况

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。独立董事王天翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员职务，经审议，董事会同意选举庄仁敏女士为公司独立董事，上述议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司第六届董事会成员为 9 人。分别为孙少斌董
事长、李永乐董事、黄沙棘董事、李晗董事、曹爱军董事、王兴雷董事、武长海独立董事、庄仁敏独立董事、刘洪德独立董事。

2、董事会会议召开及决议执行情况

2024 年公司召开 8 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体情况如下：
序

会议届次 召开日期 审议议案

号

1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限
第六届董事会 售期解除限售条件成就的议案

2024 年

1 第二十七次会 2、关于拟续聘会计师事务所的议案

1 月 3 日

议 3、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案

第六届董事会 1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

2024 年

2 第二十八次会 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
4 月 3 日

议 案

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、2023 年年度报告及其摘要

4、2023 年度财务决算报告

5、2023 年度利润分配预案

6、2023 年度内部控制自我评价报告

7、2024 年第一季度报告

8、关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额
的议案

第六届董事会 9、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
2024 年 4

3 第二十九次会 保额度预计的议案

月 22 日

议 10、2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告

11、关于修订《独立董……
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