公告日期：2025-04-24

北京钢研高纳科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，列席了报告期内董事会会议及股东大会会议，审议了报告期内公司经营管理方面的重大事项，对公司的经营管理以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东特别是中小股东的利益。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

1、监事会基本情况

截至2024年12月31日，第六届监事会成员共5名，分别为金戈监事会主
席、肖萍监事、孔德鑫女士、王天一先生、越祺伟女士。

2、监事会会会议召开及决议执行情况

2024 年公司召开 7 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

日期 届次 议案

2024 年 1 月 第六届监事会第 1、关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解
3 日 二十次会议 除限售条件成就的议案

1、2023 年度监事会工作报告

2、2023 年度财务决算报告

2024 年 4 月 第六届监事会第 3、2023 年年度报告及其摘要

22 日 二十一次会议

4、2023 年度利润分配预案

5、2023 年度内部控制自我评价报告

6、2024 年第一季度报告

7、关于公司 2024 年度预计日常关联交易发生金额的议案

2024 年 5 月第六届监事会第 1、关于限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售
20 日 二十二次会议 期解除限售条件成就的议案

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
4、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案

5、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告的议案

6、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
易的议案

2024 年 6 月 第六届监事会第7、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关
28 日 二十三次会议 联交易的议案

8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

9、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施的议案

10、公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于
以要约方式增持公司股份的议案

12、关于公司设立募集资金专项账户的议案

13、关于提请股东大……
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