公告日期：2026-09-08

证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2026-028
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4.本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8
月 22 日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

1.召集人：公司董事会

2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 7 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2026 年 9 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 9 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4.股权登记日：2026 年 9 月 1 日（星期二）

5.现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号一楼会议
室

6.现场会议主持人：董事长易峥先生

7.会议出席情况：

出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 769 人，代表股份 522,344,624 股，占公司有表
决权股份总数的 69.4017%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 481,403,519 股，占公司有表决权股份
总数的 63.9620%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 762 人，代表股份 40,941,105 股，占公司有表决权股
份总数的 5.4397%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东 764 人，代表股份 40,945,445 股，占
公司有表决权股份总数的 5.4402%。

（4）公司董事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

经出席本次会议的股东及股东代理人审议，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

表决结果：同意 522,272,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9862%；反对 50,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权 21,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东表决结果为：同意 40,873,242 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8237%；反对 50,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1239%；弃权 21,460 股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0524%。

2. 审议通过了《选举赵烨先生为本公司第六届董事会独立董事》

表决结果：同意 521,763,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888%；反对 53,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%；弃权 527,026 股（其中，因未投票默认弃权 494,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1009%。

中小股东表决结果为：同意 40,364,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5812%；反对 53,923 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317%；弃权527,026股（其中，因未投票默认弃权494,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2871%。……
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