公告日期：2025-11-20

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-045
金龙机电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 01 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

限公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案由公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过后
提 交本 次股 东 大会审议 。详情请参 阅公司 于 2025 年 11 月 20 日在巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案中，议案 1 至议案 4 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。

4、本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委……
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