公告日期：2025-10-29

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-038
金龙机电股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
2025 年 10 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2025 年 10 月 27 日以现
场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

特此公告。

金龙机电股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 29 日

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