公告日期：2025-10-29

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2025-047
无锡宝通科技股份有限公司

关于修订公司部分内部治理制度的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司治理相关制度的情况

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟制定并修订公司治理相关制度，具体情况如下：

是否提交股
序号 制度名称 变动情况

东会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否

3 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

4 《期货套期保值业务管理制度》 修订 否

5 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

6 《内部审计制度》 修订 否

7 《投资者关系管理制度》 修订 否

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

9 《重大信息内部报告制度》 修订 否

10 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

11 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 修订 否

12 《对外信息报送及使用管理制度》 制定 否

上述治理制度已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 28 日

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