公告日期：2025-11-12

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051

阳普医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召

开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、本次修订的情况

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关

于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规

则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会

审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中“监事会”章节，其附件

《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部

分条款进行修订。

在股东会审议通过本次《公司章程》修订之前，公司第六届监事会、监事仍

将按照法律法规及现行《公司章程》的相关规定继续履行职责和义务，确保公司

正常运作。

二、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订内容如下表：

本次修订前 本次修订后

第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司 第一条 为维护阳普医疗科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下
和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于 2009 年 12 月 7 日经中国证
第三条 公司于2009年12月7日经中国证券监

券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，
督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普

首次向社会公众发行人民币普通股 18,600,000
通股18,600,000股，于2009年12月25日在深圳证券

股，于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所创
交易所创业板上市。

业板上市。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司法定代表人的产生、变更办法：

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