公告日期：2025-11-12

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-052
阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 11 月 11 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司定
于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：公司 2 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的
子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规 非累积投票提案 √

范>的议案》

2.05 《关于修订<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

（1）以上议案除议案 1、2.01、2.02 外，其他议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过，议案 1、2.01、2.02 需要经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权……
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