公告日期：2025-04-25

阳普医疗科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58,132.80 万元，比上年同期 64,462.12 万元
减少 6,329.32 万元，同比下降 9.82%。归属于母公司净利润-11,790.38 万元，同比下降 86.55%。

报告期内，真空采血系统实现收入 35,718.30 万元，比上年同期减少2,372.58 万元，同比下降 6.23%，其中国外真空采血系统收入同比增长，而国内真空采血系统收入受市场环境的影响同比下降；软件产品及服务实现收入5,934.66 万元，比上年同期减少 1,833.54 万元，同比下降 23.60%；检验服务实
现收入 3,596.03 万元，比上年同期减少 282.12 万元，同比下降 7.27%；微生物
转运系统实现收入 87.55 万元，比上年同期减少 320.02 万元，同比下降 78.52%；
仪器收入 2,422.63 万元，比上年同期减少 300.94 万元，同比下降 11.05%。
报告期内，公司投资收益-865.26 万元，上年同期为 623.61 万元，同比下
降 238.75%，主要系根据企业会计准则相关规定，参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“深圳阳和”）对所持有的上市公司南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”）的股票投资采用公允价值计量，且以各期末收盘价作为公允价值计量依据，本期确认公允价值变动损失较上年同期增加所致。

二、报告期内董事会日常工作情况

2024 年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》

等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，持续提高公

司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做

了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开 7 次董事会，审议通过 31 个议案。董事会的召集、提案、

出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会

议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 议案

1 第六届董事会 2024 年 4 月 8 日 1.《关于推举并授权董事蒋广成先生代行法定
第六次会议 代表人、董事长及总经理职责的议案》

1.《2023 年度总经理工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年年度报告》及摘要

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

7.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8.《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固
定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议
第六届董事会 案》……
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