公告日期：2025-04-25

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-010
阳普医疗科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

《2024 年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2024 年度的履职状况与工作情况。独立董事白华先生、刘瑛女士、李璐女士、刘焕亮先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《2024 年年度报告》及摘要

公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年年度报告全文及摘要后，认为公司2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-014）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-117,903,784.23 元，母公司实现净利润-83,348,177.59 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配的利润为-150,795,188.50 元，母公司
可供分配的利润为-76,332,305.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定，公司 2024 年度净利润不满足利润分配的条件。经综合考虑，公司拟定 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-015）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通……
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