公告日期：2025-04-24

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-031

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件的形式向全体董事发出召开第六届董事会第十次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次
会议通知期限。会议于 2025 年 4 月 23 日下午 14：00 在公司会议室以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2025 年一季度报告》

2025 年一季度，公司实现营业收入 4,747,013.78 元，同比减少 91.31%，归属于
上市公司股东的净利润为-6,270,524.61 元，同比减少 231.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,324,090.75 元，同比减少 328.80%，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。

此项议案经公司审计委员会表决通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日

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