公告日期：2025-04-21

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

一、董事会调整情况

2024 年，公司第五届董事会任期届满，独立董事宋东升任期满离任。公司充分履行法定程序后，聘请王广收、郭泰然、孙利为非独立董事，刘玉利、刘建军为独立董事，组成公司第六届新任公司董事会团队，并选举郭泰然为董事长。在新老董事调整的过程中，公司严格按照法律法规的要求确保新老董事充分履职，确保公司依法合规运作。

二、报告期内公司总体经营情况

1、注重内部管理及业务执行团队的优化，加大业务考核力度，强化成本管控，有效的降低了各项成本和费用，但由于公司潜在开发项目推进不及预期，由此导致公司业务发展收到影响，同时，由于公司当前业务应收账款按照会计准则要求计提坏账比例相对较大，最终导致公司2024年净利润为负，经营业绩未有明显改观。

2、2024年，公司新能源EPC工程业务及电站运维业务共实现营业收入
161,127,858.56元，归属于母公司股东的净利润-27,303,694.80元，较上年有较大幅度的减少。公司拟进一步提升业务拓展能力，持续关注新订单的合同签订，为2025年业务的发展做好铺垫。

三、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。明细如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度董
事会工作报告》《2023 年度报告》《2023 年
年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》
第五届董事会 《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部
1 第二十六次会 2024 年 4 月 24 日 控制自我评价报告》《关于 2023 年度资产减
议 值准备计提的议案》《董事会对带持续经营相
关的重大不确定性段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明》《关于提请召开 2023
年度股东大会的议案》

第五届董事会 《2024 年一季度报告》《关于豁免董事会通知
2 第二十七次会 2024 年 4 月 26 日 期限的议案》

议

《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董
第五届董事会 事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董
3 第二十八次会 2024 年 7 月 26 日 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
议 候选人的议案》《关于提请召开 2024 年度第
二次临时股东大会的议案》

《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
第五届董事会 案》《关于激励对象郭泰然先生参与股权激励
4 第二十九次会 2024 年 7 月 30 日 计划累计获授公司股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。