公告日期：2025-04-21

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2025-021

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 13 日以
邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月18 日下午 13：00 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理郭泰然先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，针对 2024 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了公司经营情况，同时确定了 2025 年的工作方针和经营目标。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事刘玉利先生、刘建军先生及上一届独立董事宋东升先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度报告》《2024 年年度报告摘要》

公司 2024 年年度报告全文、2024 年年度报告摘要详见公司披露于中国证监会指
定信息披露网站的公告。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司实现营业收入 161,127,858.56 元，同比下降 56.26%，实现归属于母公司的
净利润为-27,303,694.80 元，同比减少 218.14%，基本每股收益-0.1362 元，同比减少 218.22%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审计机构审核后，出具的《2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣除营业收入4,429,454.25 元，营业收入扣除后金额为 156,698,404.31 元。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2024 年度财务决算报告》。

此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于母公司净利润-27,303,694.80
元，母公司实现净利润-7,617,141.35 元，累计未分配利润-1,070,856,533.62 元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
此项议案已由第六届董事会审计委员会审议通过。

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

七、审议通过《关于 2024 年度资产减值准备计提的议案》

详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于 2024 年度计提资产减……
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