公告日期：2025-04-09

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2025-016
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）
2025 年第一次临时股东大会通知于 2025 年 3 月 24 日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。

3、现场召开地点：

江苏省常州市金坛经济开发区华城路 318 号公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第六届董事会

6、主持人：董事长郭泰然先生

7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2025 年 3 月 28 日。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92 人，代表有表决权的公司股份数合计为 29,412,595 股，占公司有表决权股份总股数的 14.6691%。

其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 23,788,606 股，占公司有表决权股份总数的 11.8642%。

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 91 人，代表有表决权的公司股份数 5,623,989 股，占公司有表决权股份总数的 2.8049％。

2、中小股东出席情况

参加本次会议的中小股东及股东代理人共 91 人，代表有表决权的公司股份数 5,623,989 股，占公司有表决权股份总数的 2.8049%。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 91 人，代表有表决权的公司股份数 5,623,989 股，占公司有表决权股份总数的 2.8049%。

3、其他人员出席情况

会议由董事长郭泰然先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议。

经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的议案》
表决结果：

同意 28,029,960 股，占出席会议股东有效表决权总数的 95.2992%；

反对 1,374,535 股，占出席会议股东有效表决权总数的 4.6733%；

弃权 8,100 股，占出席会议股东有效表决权总数的 0.0275%；

其中，中小投资者表决结果为：

同意 4,241,354 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 75.4154%；
反对 1,374,535 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 24.4406%；
弃权 8,100 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的 0.1440%。

关联人大有控股有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：王卓、高林

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。……
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