公告日期：2025-03-24

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2025-009

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 23

日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知。经全体董事同意，
豁免本次会议的通知期限。会议于 2025 年 3 月 23 日下午 13：30 以通讯会议的方式
召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙 光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

此项议案经与会董事审议表决通过，同意于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第一次
临时股东大会。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董 事 会

2025 年 3 月 23 日

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