公告日期：2026-08-28

证券代码： 300027 证券简称： ST 华谊 公告编号： 2026-058
华谊兄弟传媒股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东会召开期间没有增加或变更议案。
二、 会议召开和出席情况
1、 召开时间： 2026 年 8 月 28 日（星期五） 14:30
2、 召开地点： 北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
3、 召集人： 公司董事会
4、 主持人： 副董事长王忠磊
5、 表决方式： 本次股东会采用现场投票、 网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间： 通过深交所交易系统投票： 2026 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25；
9:30 至 11:30； 13:00 至 15:00。 通过深交所互联网投票系统投票： 2026 年 8 月
28 日 9:15 至 15:00。
7、 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》 的规定。
三、 会议出席情况：
1、 出席的总体情况
参加本次股东会的股东（或委托代理人） 共 240 人， 代表股份 168,768,365
股， 占公司股份总数的 6.0828%， 其中参加会议的除公司董事、 高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东” )共
计 238 人， 代表股份 18,768,365 股， 占公司股份总数的 0.6765%。
2、 现场会议出席情况：
参 加 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 或 委 托 代 理 人 ） 4 人 ， 代 表 股 份
150,287,400 股， 占公司股份总数的 5.4167%。
3、 网络投票情况：
参加本次股东会网络投票的股东 236 人， 代表股份 18,480,965 股， 占公司
股份总数的 0.6661%。
4、 公司部分董事、 高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
四、 议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、 网络投票相结合的方式， 审议通过了如下议案：
1、 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、 王忠磊、 刘晓梅、 王夫也、 高辉、 胡
俊逸共 6 人为公司第七届董事会非独立董事， 任期自本次股东会选举通过之
日起三年。 表决结果如下：
1.01 选举王忠军为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 154,347,679 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,347,679 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举王忠磊为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 154,021,289 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,021,289 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事。
1.03 选举刘晓梅为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 154,224,727 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,224,727 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事。
1.04 选举王夫也为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 154,108,325 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
4,108,325 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事。
1.05 选举胡俊逸为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 155,450,129 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
5,450,129 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事。
1.06 选举高辉为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数 156,278,075 股， 其中出席会议的除公司董事、 高级管理人
员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东同意股份数
6,278,075 股。
表决结果： 表决通过， 当选为第七届董事会非独立董事……
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