公告日期：2026-08-28

证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-059

华谊兄弟传媒股份有限公司

第七届董事会第 1 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第1次会议于2026年8月28日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举王忠军为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》

同意选举王忠军担任公司第七届董事会董事长，选举王忠磊担任公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举吴跃平、杨涛、王夫也为公司第七届董事会审计委员会成员，并
推选吴跃平为审计委员会召集人。（简历详见附件）

公司第七届董事会审计委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集人且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会审计委员会成员的任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于选举董事会其他专门委员会成员及推选召集人的议案》
同意选举由杨涛、王夫也、毛大庆组成董事会提名委员会，并由杨涛担任召集人；

同意选举由王忠军、王忠磊、王夫也、高辉、毛大庆组成董事会战略委员会，并由王忠军担任召集人；

同意选举由毛大庆、王忠军、杨涛组成董事会薪酬与考核委员会，并由毛大庆担任召集人。（简历详见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》

同意聘任王忠磊为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任高辉、胡俊逸为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任王添嫄为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高辉担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

高辉先生联系方式如下：

电话：010-65881012

传真：010-65881512

邮箱：ir@huayimedia.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场大厦B座9层

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘思旸担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

刘思旸女士联系方式如下：

电话：010-65881012

传真：010-65881512

邮箱：ir@huayimedia.com

联系地址：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场大厦 B 座 9 层

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日

附件：

华谊兄弟传媒股份有限公司

第七届董事会成员、高级管理人员和证券事务代表简历

王忠军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部……
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