公告日期：2026-08-13

证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-052
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026 年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 37 次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一
次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 28 日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2026 年 8 月 28 日 9:15 至 9:25；9:30
至 11:30 ；13:00 至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2026 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2026 年 8 月 24 日

7、会议出席对象：

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议

室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人

1.01 选举王忠军为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举王忠磊为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举刘晓梅为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举王夫也为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举胡俊逸为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.06 选举高辉为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举毛大庆为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举杨涛为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举吴跃平为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

（二）特别说明：

议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票方式逐项表决，本次会议应选非独立

董事 6 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量

乘以应选人数，股东可以将所拥有……
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