公告日期：2026-08-13

证券代码：300027 证券简称：ST 华谊 公告编号：2026-051
华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第 37 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第37次会议于2026年8月12日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月31日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司第六届董事会提名王忠军先生、王忠磊先生、刘晓梅女士、王夫也先生、胡俊逸先生、高辉先生6人为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

公司第七届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会进行资格审核，公司第六届董事会提名毛大庆先生、杨涛先生、吴跃平先生3人为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人的个人简历请见附件）。

公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

本议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年8月28日14：30召开公司2026年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二六年八月十二日

第七届董事会候选人简历

王忠军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。

王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系，与刘晓梅女士系夫妻关系，与王夫也先生系父子关系。截至本公告日，王忠军先生共计持有公司股份95,200,000股。王忠军先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。
王忠磊先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国机电设备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。