公告日期：2025-12-25

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-052
华谊兄弟传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长王忠磊

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2025
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 765 人，代表股份 424,575,552 股，
占公司股份总数的 15.3027%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 763 人，代表股份 41,355,552 股，占公司股份总数的 1.4907%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）5 人，代表股份383,493,400 股，占公司股份总数的 13.8220%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 760 人，代表股份 41,082,152 股，占公
司股份总数的 1.4807%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：

同意 406,607,611 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.7680%；反对 17,365,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0900%；弃权 602,897 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1420%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 23,387,611 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.5085%；反对 17,365,044 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0900%；弃权 602,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1420%。

本议案表决通过。

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

同意 399,726,903 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.1474%；反对 24,092,755 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6746%；弃权 755,894 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1780%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 16,506,903 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8879%；反对 24,092,755 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6746%；弃权 755,894股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1780%。

本议案表决通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有……
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