公告日期：2025-12-06

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-046
华谊兄弟传媒股份有限公司

第六届董事会第 34 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第34次会议于2025年12月5日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《华谊兄弟传媒股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司章程及修订对比》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、逐项审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的公司章程，结合公司实际情况，公司拟对 7 项现行内部治理制度进行修订。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2.07 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案具体内容刊登于中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议并通过《关于修订、新增、废止公司部分基本管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等法律、行政法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对17项现行内部管理制度进行修订、新增1项内部管理制度并废止2项内部管理制度。

3.01 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用资金制度>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.03 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.06 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3.07 审议通过《关于修订<独立董事专门会议细则>的议案》

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