公告日期：2025-12-06

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-048
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 34 次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（周三）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30 ；13:00 至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、会议出席对象：

（1）2025 年 12 月 19 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议
室

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的子
议案数：（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

（二）说明：

上述提案 1.00 及 提案 2.00 项下子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经
出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分……
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