公告日期：2025-04-19

华谊兄弟传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照

《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，

贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认

真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工

作。现将董事会 2024 年主要工作内容汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为 46,515.41 万元，比上年同期减少 30.18%；

归属于上市公司股东净利润为-28,461.50 万元，比上年同期增加 47.18%；扣除

非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为-38,260.67 万元，比上年同期增

加 28.15%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司股东大会共召开 9 次会议，股东大会召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

2024 年第一次临 2024 年 1 月 18 日 1.《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》
时股东大会

2024 年第二次临 2024 年 2 月 8 日 1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

时股东大会

1.《2023 年度董事会工作报告》

2.《2023 年度监事会工作报告》

3.《2023 年度财务决算报告》

4.《2023 年年度报告（全文及摘要）》

5.《2023 年度利润分配预案》

6.《关于公司 2023 年度日常关联交易的确认及 2024 年度
2023 年年度股东 2024 年 5 月 20 日 日常关联交易预计的议案》

大会 7.《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授
信额度及担保额度预计的议案》

8.《关于公司董事薪酬的议案》

9.《关于公司监事薪酬的议案》

10.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》

11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

2024 年第三次临 2024 年 7 月 24 日 1.《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》

时股东大会

2024 年第四次临 2024 年 8 月 6 日 1.《华谊兄弟传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》
时股东大会 2.《关于变更会计师事务所的议案》

2024 年第五次临 2024 年 8 月 8 日 1.《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

时股东大会 2.《关于公司与关联方签署结算协议暨关联交易的议案》

2024 年第六次临 2024 年 11 月 26 日 1.《关于选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事的议
时股东大会 案》

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