公告日期：2025-04-25

杭州华星创业通信技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

宋广华先生，1968 年出生，博士，浙江大学教授、博士生导师，空天信息技术研究所常务副所长，中国计算机学会（CCF）高级会员，浙江省计算机学会理事；2021 年 8 月至今，任万马科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任华星创业独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，经自查，2024 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

是否连续两

应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 召开股东大 出席股东大
会次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数 会次数

议

4 4 0 0 否 2 2

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项的议案时，与公司及相关方保持密切沟通，认真审议每项议案，对所审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议。
（二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会，提
名、薪酬与考核委员会，战略与投资委员会。2024 年度，本人在任期内担任提名、薪酬与考
核委员会委员、审计委员会委员，履行情况如下：

（1）提名、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为提名、薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度内共参加了 2 次提名、薪酬与
考核委员会会议，均亲自参加了上述会议，并按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》的相关要求，对提交提名、薪酬与考核委员会的议案认真审议，经与其他两位委员共同
表决后，形成会议决议提交给公司董事会，本人对提交董事会提名、薪酬与考核委员会的议
案均投了赞成票。具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人

第七届董事会提 员绩效评价及薪酬分配方案的议案》《关于 2022 年

2024 年 4 月

名、薪酬与考核委 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归

12 日

员会第二次会议 属条件未成就及预留部分第一个归属期条件未成就

暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

第七届董事会提

2024 年 8 月

名、薪酬与考核委 《关于聘任财务总监的议案》

16 日

员会第三次会议

（2）审计委员会工作情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。