公告日期：2025-04-25

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2025-009
杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定
于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，
实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、《2024 年年度报告及摘要》

《2024 年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

《2024 年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议

二、《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

按照《上市公司独立董事管理办法》，独立董事向董事会提交了《2024 年度
评估并出具专项意见。

公司独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《2024 年度总经理工作报告》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2024 年度报告中的财务信息已经第七届董事会审议委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于 2024 年度利润分配的预案》

鉴于公司截止 2024 年末累计可分配利润为负，不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为，本次 2024 年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

六、《2024 年度内部控制自我评价报告》

在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效执行。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》

为了确保业务发展需要，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 30,000 万元融资额度，具体方式包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。

为了公司申请融资，公司拟提供不超过 20,000 万元的应收账款质押以及位
于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号〔编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471
号〕的土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵押给银行等融资……
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