公告日期：2026-10-20

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2026-031
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年10月20日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月30日以专人传递方式送达。会议应参加董事9人，实际参加9人，其中李贻斌先生以通讯方式参会，其余董事以现场方式出席了本次会议。会议由董事长胡琨元先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股进展暨关联交易的议案》

经审议，公司全资子公司沈阳新松点石科技有限公司（以下简称“点石科技”）本次实施增资扩股引入投资者，所涉及的关联交易系因采用公开挂牌方式且摘牌方之一系关联方所致，本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意点石科技本次增资扩股引入投资者暨关联交易的事项。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资扩股进展暨关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

关联董事张进先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日

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