公告日期：2025-04-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-022
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年4月18日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月8日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月19日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年年度报告及其摘要详见公司于 2025 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-193,682,012.61 元，母公司实现的净利润为-
126,170,316.89 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为-
219,253,417.72 元，母公司期末未分配利润为 99,974,746.50 元。鉴于 2024 年度
公司合并报表期末未分配利润为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年度财务报告》。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2024 年度证券投资情况的专项说明》

监事会认为：公司在报告期内严格执行了《对外投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2024 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在保证募集资金安全和不影……
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