公告日期：2025-04-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-032

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），下午 15:00。

（2）网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—
下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年度财务决算报告 √

6.00 关于向银行申请授信额度的议案 √

7.00 关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议 √

案

8.00 关于 2025 年度公司董事薪酬与津贴方案的议案 √

9.00 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √

10.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保 √

险的议案

11.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

2、上述议案已经 2025 年 4 月 18 日召开的公司第八届董事会第二次会议、
第八届监事会第二次会议审议通过。议案 4 已……
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