公告日期：2025-04-19

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（李贻斌）

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人李贻斌，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，博士。曾任山东科技大学助教、讲师、副教授、教授、佳禾智能科技股份有限公司独立董事等。现任山东大学机器人研究中心教授、智能无人系统教育部工程研究中心主任，兼任中信重工机械股份有限公司独立董事、深圳市越疆科技股份有限公司独立董事、山东德晟机器人股份有限公司监事、山东优宝特智能机器人有限公司监事等职务。2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

李贻斌 9 9 0 0 否

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
大会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

李贻斌 3 3 0 0 否

本人认为，2024 年度各次董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。本人对 2024 年度董事会审议的各项议案均未提出异议，均投出了同意票，没有投反对票和弃权票的情况。

（二）2024 年度发表独立意见及在独立董事专门会议发表意见的情况

作为独立董事，本人认真地了解和查验公司的经营活动情况，基于独立立场，对2024年度相关董事会议案及事项，与其他独立董事共同或通过独立董事专门会议发表了同意意见，具体情况如附件所示。

（三）专门委员会履职情况

2024年度任职期间，本人担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会及战略委员会委员，按照各委员会工作细则的要求，积极参与任职委员会的日常工作。

本人在报告期内共主持开展了3次薪酬与考核委员会会议，出席1次战略委员会会议及2次提名委员会会议，同时出席2次独立董事专门会议，按照公司《独立董事工作细则》《董事会专门委员会实施细则》履行职责，根据公司薪酬制度，审核董事、高级管理人员的薪酬制定与发放情况，听取相关汇报；前置研究议题，仔细审阅激励计划的相关资料，掌握进度情况；积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论，提出建议；对拟任非独立董事候选人资格进行审查等，切实履行了薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的责任和义务。

（四）在公司进行现场工作的情况

作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2024年度，本人通过面对
也通过前往公司位于北京、青岛、上海等地的主要办公场所进行实地交流探访，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的独立作用，在提升公司经营及技术水平等方面向公司提出建议；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司……
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