公告日期：2026-03-02

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-014
吉峰三农科技服务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 3 月 2 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 2 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3月 2日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219 号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：公司董事兼总经理李勇先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 108 人，代表股份 45,486,357 股，占公司有表决
权股份总数的 9.2033%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 39,367,415 股，占公司有表决权
股份总数的 7.9652%。

通过网络投票的股东 104 人，代表股份 6,118,942 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2380%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 6,145,142 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2434%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0053%。

通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 6,118,942 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2380%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

议案：1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 45,136,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2310%；
反对 348,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7670%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 5,795,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3077%；反对 348,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6777%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

议案：2.00《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

会议采用非累积投票的方式逐项审议了各子议案，表决情况如下：

子议案：2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 45,119,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1932%；
反对 346,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7626%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：

同意 5,778,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0278%；反对 346,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6451%；弃权 20,100 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。