公告日期：2026-01-26

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2026-008
吉峰三农科技服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计 2 个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 1 月 26 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 26 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219 号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：公司董事长田刚强先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 152 人，代表股份 100,152,245 股，占公司有表
决权股份总数的 20.2639%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 97,118,235 股，占公司有表决权
股份总数的 19.6500%。

通过网络投票的股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6139%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6139%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 3,034,010 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6139%。

（三）其他人员出席或列席情况

公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

议案：1.00《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 99,844,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6926%；
反对 303,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3031%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意 2,726,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8517%；反对 303,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0066%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1417%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上同意通过。

议案：2.00《关于2026年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 99,703,345 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5518%；
反对 444,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4439%；弃权 4,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意 2,585,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2044%；反对 444,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6539%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.141……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。