公告日期：2025-11-12

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-113
吉峰三农科技服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东会共计 3 个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 11 月 12 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11月12 日9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219 号，公司综合楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：现场会议由公司董事长田刚强先生主持本次会议

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 123,547,608 股，占上市公司
总股份的 24.9975％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 121,604,908 股，占上市公司总
股份的 24.6044％。

通过网络投票的股东 98 人，代表股份 1,942,700 股，占上市公司总股份的
0.3931％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 26,429,373 股，占上市公
司总股份的 5.3475％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 24,486,673 股，占上市公司
总股份的 4.9544％。

通过网络投票的中小股东 98 人，代表股份 1,942,700 股，占上市公司总股份
的 0.3931％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 123,353,908 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8432％；
反对 161,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1310％；弃权 31,900
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258％。

中小股东总表决情况：

同意 26,235,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2671％；反对 161,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6122％；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1207％。

2、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 123,354,708 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8439％；
反对 161,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1310％；弃权 31,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

中小股东总表决情况：

同意 26,236,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2701％；反对 161,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6122％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1177％。

2.02 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

总表决情况：
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