公告日期：2025-04-30

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2025-050

吉峰三农科技服务股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会共计 10 个议案，无变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2025 年 4 月 30 日 15 时 00 分。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 4 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。

2、现场会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219
号，公司综合楼二楼会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召 集 人：公司第六届董事会

5、主 持 人：现场会议由公司董事长黄蕾女士主持本次会议

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 130 人，代表股份 192,643,925 股，占公司有表
决权股份总数的 38.9778％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 191,032,225 股，占公司有表决
权股份总数的 38.6517％。

通过网络投票的股东 121 人，代表股份 1,611,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3261％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,612,600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3263％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0002％。

通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 1,611,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3261％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

99.7384％；反对 220,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1145％；弃权 283,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1472％。

中小股东总表决情况：

同意 1,108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7461％；反对 220,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.6736％；弃权 283,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5803％。

根据表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 192,139,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7384％；反对 221,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1150％；弃权 282,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1466％。

中小股东总表决情况：

同意 1,108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.7461％；反对 221,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.7356％；弃权 282,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5183％。

根据表决结果，本议案获得……
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