公告日期：2026-10-30

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-079
大禹节水集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：甘肃省酒泉市解放路 290 号本公司会议室

5、股权登记日：2026 年 10 月 22 日

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：董事长王浩宇先生

8、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

9、会议出席情况

（1）通过现场和网络投票的股东 249 人，代表股份 390,259,513 股，占公司有表决权股份总数的
38.7585%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 380,089,486 股，占公司有表决权股份总数的37.7485%。通过网络投票的股东 242 人，代表股份 10,170,027 股，占公司有表决权股份总数的
1.0100%。

通过现场和网络投票的中小股东 242 人，代表股份 10,170,027 股，占公司有表决权股份总数的

1.0100%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 10,170,027 股，占公司有表决权股份总数的
1.0100%。

（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。上海市汇业（兰州）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）

关于新 总表决 381,80 97.833 8,281, 2.1221 174,10 0.0446

3,578 835 % 0 % 0

增 情况 3%

2026

年度为

其中，

1.00 子公司 通过
中小股 1,714, 16.854 8,281, 81.433 174,10 1.7119

提供担 092 835 8% 0 % 0

……
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