公告日期：2026-05-14

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026-043
大禹节水集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月13日（星期三）14:00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2026年5月13日9:15起至2026年5月13日15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

通过现场和网络投票的股东369人，代表股份396,898,561股，占公司有表决权股份总数的38.8215%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。

通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。

二、提案审议情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 385,463,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1190%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7341%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。
其中中小股东投票表决结果：同意 5,299,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6687%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8465%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4848%。

2、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 385,775,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1975%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6963%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1061%。
其中中小股东投票表决结果：同意 5,611,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5314%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.9519%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5167%。

3、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 385,808,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2059%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6525%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。
其中中小股东投票表决结果：同意 5,644,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7298%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.9115%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3587%。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 386,136,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2886%；反对 10,315,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5989%；……
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