公告日期：2026-03-17

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－016

大禹节水集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开

第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>相应条

款的议案》，议案内容尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。现将事

项公告如下：

一、 本次《公司章程》修订情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步

规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，拟对《公司章

程》中相关条款进行修订，具体修订对照如下：

序号 修订前 修订后

1 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会 第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权
的授权委托书应当载明下列内容： 委托书应当载明下列内容：

（一）委托人姓名或者名称、持有公司的类别 （一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和
和数量； 数量；

（二）代理人的姓名或者名称； （二）代理人的姓名或者名称；

（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议 （三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每
程的每一审议事项投赞成、反对或者弃权的指 一审议事项投赞成、反对或者弃权的指示等；

示等； （四）委托书签发日期和有效期限；

（四）委托书签发日期和有效期限； （五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人股东的，
（五）委托人签名（或者盖章）。委托人为法人 应加盖法人单位印章。

股东的，应加盖法人单位印章。

2 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时， 第八十四条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股
关联股东不应当参与投票表决，该股东应在股 东不应当参与投票表决，该股东应在股东会上披露其
东会上披露其利益，并应回避和放弃其表决权， 利益，并应回避和放弃其表决权，其所代表的有表决
其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告
总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联 应当充分披露非关联股东的表决情况。

股东的表决情况。 审议关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序如
下：

（一）股东会审议的某项议案与某股东有关联关系，
该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其
关联关系；

（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持
人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东
与关联交易事项的关联关系；

……
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