公告日期：2025-12-31

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－174
大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次（临
时）会议，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结
合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以邮件、传真或专人送达的方式
送达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定部分治理制度。

该议案包括 6 项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

1.1《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员内部问责制度》。

1.2《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

1.3《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

1.4《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

1.5《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

1.6《关于制定<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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