公告日期：2025-10-28

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-152

大禹节水集团股份有限公司

第七届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临
时）会议，于 2025 年 10 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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