公告日期：2025-05-28

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－079
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于大禹转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 证券代码：300021 证券简称：大禹节水

2、 债券代码：123063 债券简称：大禹转债

3、 转股价格：3.71 元/股

4、 存续期间：2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日

5、 转股期间：2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日

6、 自 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 27 日，大禹节水集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘
价不低于当期转股价格 3.71 元/股的 130%（含 130%，即 4.82 元/股）。

根据《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，若在未来触发“大禹转债”的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“大禹转债”。公司将在满足可转换公司债券（以下简称“可转债”）赎回条件的当日召开董事会，决定是否行使上述赎回权限及相关事宜。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、 可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]1245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]733 号”文同意，
公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。

（二）可转债转股期限

根据《募集说明书》的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结
束之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 2 月 3 日）起
至本次可转债到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况

公司发行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可转换为公司股份，初始
转股价格为人民币 4.94 元/股。

1、2020 年权益分派调整可转债转股价格

2021 年 5 月 13 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2020 年利润分配预案》。根据公司 2020 年年度权益分派方案与《募集说明书》规定，大禹转债的转股价格将由 4.94 元/股调整为 4.84 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于大禹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-047）。

2、授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

2021 年 6 月 2 日，公司第五届董事会第五十四次（临时）会议和第五届监
事会第三十三次会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定股权激励限制性股
票授予日为 2021 年 6 月 2 日，同意以 2.53 元/股的价格向 89 名激励对象授予
共计 1,281 万股限制性股票，其中，980 万股为公司从二级市场回购的公司 A 股
普通股，301 万股为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。2021 年 6 月
10 日，公司向激励对象定向发行的 301 万股公司 A 股普通股已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，实际共向 41 名激励对象增发301 万股股票，授予登记完成后，公司总股本由 797,424,09……
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