公告日期：2025-05-16

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-072

债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 25 日召
开 2025 年第一次职工代表大会，选举陈静先生为公司第七届董事会职工代表董
事。公司于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司
第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、 公司第七届董事会组成情况

非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生

独立董事：何文盛先生、万红波先生、赵新民先生

公司第七届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2025 年第二次临时
股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。第七届董事会成员个人简历详见本公告附件。

上述人员均符合法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合
相关法规的要求。

二、 第七届董事会专门委员会委员组成情况

公司董事会选举产生了第七届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体情况如下：

1、审计委员会：万红波（主任委员）、何文盛先生、赵新民先生、王冲先生、王浩宇先生

2、薪酬与考核委员会：何文盛先生（主任委员）、万红波先生、赵新民先生、王浩宇先生、陈静先生

3、提名委员会：赵新民先生（主任委员）、何文盛先生、万红波先生、王浩宇先生、谢永生先生

4、战略与 ESG 委员会：王浩宇先生（主任委员）、王冲先生、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、何文盛先生、吴文勇先生

三、 聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任谢永生先生为总裁，颜立群先生为常务副总裁，崔静女士为高级副总裁，陈静先生为副总裁，宋金彦先生为副总裁，于虎华先生为副总裁、财务负责人，严文学先生为副总裁，姚键先生为董事会秘书，何运文先生为证券事务代表。以上人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。
上述人员中的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书姚键先生、证券事务代表何运文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

联系电话：022-59679306

传真号码：022-59679301

邮政编码：301712

电子邮箱：dyjszqb@dyjs.com

通讯地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号证券部

四、 监事届满离任情况

公司第六届监事会任期已届满，公司已于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月
15 日分别召开了第六届董事会第三十九次（临时）会议、第六届监事会第三十六次（临时）会议及 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、拟变更公司注册资本……
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