大禹节水将于2025年05月15日（星期四）下午14:00，在甘肃省酒泉市肃州区解放路290号(公司会议室)召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

　　2、《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》

　　3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

　　4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　5、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　7、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　8、《关于修订<董事会战略与ESG委员会实施细则>的议案》

　　9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　13、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　14、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　15、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

　　16、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《大禹节水:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

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