公告日期：2025-04-28

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－050
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次
（临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议
相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的
方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过本议案。

二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解
除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，鉴于公司 2023 年度公司业绩考核结果未满足本年度业绩考核目标要求，同意公司将所有激励对象持有的首次授予部分第四个解除
限售期、预留授予部分第三个解除限售期不能解除限售，以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的 373.305 万股限制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事王冲、谢永生、颜
立群、陈静为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>
相应条款的议案》

鉴于公司可转换公司债券处于转股期中，且公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期与预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，计划回购注销部分限制性股票，使得公司股本有所变化，因此需要对公司注册资本进行变更。

公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章程》相关条款亦进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

综上，公司董事会同意公司对《公司章程》中前述事项的相关内容进行修订，并同意公司依据相关规则对《公司章程》中其他条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意推选王浩宇先生、王……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。