公告日期：2025-04-28

大禹节水集团股份有限公司

公司章程

2025 年 4 月

目录

第一章总则 ......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份 ......3
第一节股份发行 ......3
第二节股份增减和回购 ...... 4
第三节股份转让 ......5
第四章股东和股东会......6
第一节股东的一般规定 ...... 6
第二节控股股东和实际控制人...... 9
第三节股东会的一般规定...... 10
第四节股东会的召集......13
第五节股东会的提案与通知...... 14
第六节股东会的召开......16
第七节股东会的表决和决议...... 18
第五章董事和董事会......23
第一节董事的一般规定 ...... 23
第二节董事会...... 26
第三节独立董事 ......30
第四节董事会专门委员会...... 33
第六章高级管理人员......34
第七章财务会计制度、利润分配和审计......36
第一节财务会计制度......36
第二节内部审计 ......41
第三节会计师事务所的聘任...... 41
第八章通知和公告......42
第一节通知...... 42
第二节公告...... 42
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 43
第二节解散和清算 ...... 44
第十章修改章程......46
第十二章附则......47

第一章总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经甘肃省人民政府批准，以发起方式设立，在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91620000712767189Y。

第三条 公司于 2009 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2009]1033 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 1800 万股，并经
深圳证券交易所深证上[2009]130 号文批准，公司股票于 2009 年 10 月 30 日在
深圳证券交易所创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：大禹节水集团股份有限公司

英文名称：DayuIrrigationGroupCo.,Ltd.

第五条 公司住所：甘肃省酒泉市解放路 290 号,邮政编码：735009

第六条 公司注册资本为人民币 870,776,366 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及其他经董事会决议聘任的履行高级管理人员职责的人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：发挥拥有自主知识产权的优势和国家、地方政策扶持优势，区域发展节水农业优势，充分利用本公司科研、技术、高素质专业人才及先进的设备优势，发展节水高效、精准农业产业，不断开发、转化科研成果，不断扩大生产规模，保持公司的竞争优势，实现以“水”产业为龙头，以服务现……
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