公告日期：2025-04-23

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－048
债券代码：123063 债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次
会议，于 2025 年 04 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的
方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司在深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。

公司第六届董事会独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

上述具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

董事会认为：2024 年度公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过；保荐机构
国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：同意……
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