公告日期：2026-11-05

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-068
银江技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会第十次会议审议通过，决定于
2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间、日期：

现场会议召开日期和时间：2026 年 11 月 20 日（星期五）下午 14:30

网络投票日期和时间：2026 年 11 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年
11 月 20 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 11 月 13 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座七楼会议室。

8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打钩的栏
目可以投票

1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数 1 人

1.01 选举赵新建先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

（银江科技集团有限公司提名）

1.02 选举万颖女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

（浙江浙商证券资产管理有限公司提名）

2.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、本次股东会累积投票提案 1.00 采用差额选举，从 2 位独立董事候选人中
选举 1 位担任公司独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数 1 人，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数 1 人为限在候选人中进行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。若股东所 投选举票数超……
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