公告日期：2026-01-06

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2026-001
银江技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）经全体董事一
致同意，第七届董事会第一次会议临时于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场
与通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会选举，全体董事一致同意选举姚成岭先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为：提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会。同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

同意由赵平先生、吴思聪先生、高佩女士组成公司第七届提名委员会，由独立董事赵平先生担任第七届提名委员会主任委员（召集人），提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由赵平先生、孙建科先生、何保山先生组成公司第七届薪酬与考核委员会，由独立董事赵平先生担任第七届薪酬与考核委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由姚成岭先生、赵平先生、孙建科先生组成公司第七届战略决策委员会，由董事长姚成岭先生担任第七届战略决策委员会主任委员（召集人），战略决策
委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；

同意由吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生组成公司第七届审计委员会，由独立董事吴思聪先生担任第七届审计委员会主任委员（召集人），审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：本议案以 7 票同意、票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任韩振兴先生为公司的总经理，并根据《公司章程》相关规定，由韩振兴先生担任公司法定代表人；聘任邓文辉先生、余力航女士、张松波先生、饶伟先生为公司的副总经理；聘任邓文辉先生为公司的财务总监；聘任余力航女士为公司的董事会秘书。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

其表决结果如下：

1、韩振兴先生（总经理、法定代表人），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、邓文辉先生（副总经理、财务总监），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、余力航女士（副总经理、董事会秘书），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票；

4、张松波先生（副总经理），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、饶伟先生（副总经理），同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员简历详见附件一。

本议案经逐个表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任符流霞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

符流霞女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件二。

表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 6 日
附件一：高级管理人员简历

韩振兴，男，中国国籍，1989 年 2 月出生，无境……
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