公告日期：2025-12-31

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-105
银江技术股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 16 日
以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 09:15 至下午 15:00。现场会议拟于 2025 年 12 月 31 日下午
14:30 在公司会议室召开，因现场出席的股东人数较多，本次股东会现场会议于15：00 正式召开，并于下午 17：45 会议结束。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 578 人，代表股份252,644,070 股，占公司股份总数的 31.7920%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 15 人，代表股份 110,315,008 股，占公司股份总数的 13.8817%；参加网
络投票的股东 563 人，代表股份 142,329,062 股，占公司股份总数的 17.9103%；
本次会议没有股东委托独立董事投票。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 576 人，所持股份 171,057,302 股，占公司股份总数的21.5254%。

本次股东会由公司董事会召集，由公司代理董事长韩振兴先生主持。公司部
分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果如下：

1.01 选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 181,490,387 股，占出席会议有效表决权总数的 71.8364%。
中小股东总表决情况：同意 86,529,987 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 50.5854%。

表决结果：本议案获得通过，姚成岭先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 135,317,566 股，占出席会议有效表决权总数的 53.5606%。
中小股东总表决情况：同意 57,442,166 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 33.5807%。

表决结果：本议案获得通过，韩振兴先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 180,569,231 股，占出席会议有效表决权总数的 71.4718%。
中小股东总表决情况：同意 108,644,727 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 63.5136%。

表决结果：本议案获得通过，何保山先生当选为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意 110,133,894 股，占出席会议有效表决权总数的 43.5925%。
中小股东总表决情况：同意 110,133,994 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 64.3843%。

表决结果：本议案获得未通过，樊妙妙女士未当选公司第七届董事会非独立
董事

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》表决结果如下：

2.01 选举吴思聪先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意 152,127,243 股，占出席会议有效表决权总数的 60.2141%。
中小股东总表决情况：同意 70,540,475 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的 41.2379%。

表决结果：本议案获得通过，吴思聪先生当选为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举孙建科先生为公司第七届董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。