公告日期：2025-11-19

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-081
银江技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜
公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次董事会换届非独立董事候选人共 4 名，应选举产生非独立董事 3 名。

1、经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。

2、公司董事会于近日收到持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交 2025年第六次临时股东会审议。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士没有不符合非独立董事的任职资格，董事会同意股东浙商资管提名樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（前述非独立董事候选人简历详见附件一）。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人事宜
公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。本次董事会换届独立董事候选人共 3 名，应选举产生独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会提名吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生为第七届董事会独立董事候选人，其中吴思聪先生为会计专业人士。吴思聪先生、刘国平先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，赵平先生承诺参加最近一期深圳证券交易所的独立董事资格培训。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议（前述独立董事候选人简历详见附件二）。

三、其他情况说明

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。经股东会审议通过选举产
生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代
表董事一起组成第七届董事会。公司第七届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第七届董事会任期自公司股东会审议通过董事会换届选举事项之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠实勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

一、公司董事会提名的候选人（3 名）

姚成岭，男，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师；曾荣获济南市劳动模范，现任济南市青年企业家协会会长、山东省青年企业家协会副会长、山东省青联常委、十三届山东省政协委员、山东宝钜投资有限公司董事长；专注于平台运营、产业培育、产业投资，聚焦于人工智能和再生医学等两大领域。

截至本公告日，姚成岭……
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