公告日期：2025-11-19

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-080

银江技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第二十六次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决
方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以直接送达或电话方式送达。会议应
参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 5 名，2 名董事未列席。本次会议的召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
公司董事会于近日收到持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交 2025 年第六次临时股东会审议。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士没有不符合非独立董事的任职资格，董事会同意股东浙商资管提名樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案经逐个表决，均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事会提名委员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会提名吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会审议。
具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案经逐个表决，均以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

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