公告日期：2025-04-29

证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2025-040
银江技术股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月
21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，董事会长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制定了 2024 年工作报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国
证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在2025 年 4 月 29日《证券日报》上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

五、审议通过《2024 年度拟不进行利润分配的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于 2024 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及
2025 年日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司《关于 2024 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情
况及 2025 年日常关联交易计划的公告》于 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创
业板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及
2025 年日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况
及 2025 年日常关联交易计划的公告》于 2025 年 4 月 29 日中国证监会指定创业
板信息披露网站。

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本项表决结果：本议案以 3票同意、0 票反对、0票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担
保的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十……
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